哪些人需要做受益人备案呢？

发布时间：2025-11-27 热度：21

根据《受益所有人信息管理办法》规定，西安未央地区需做受益人备案的主体包括：

一、必须备案的主体

公司（含有限责任公司、股份有限公司）

合伙企业

外国公司分支机构

其他：中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体（如特殊金融机构等）

二、无需备案的主体

个体工商户

非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社及其分支机构

境内公司、合伙企业的分支机构（暂无需备案）

三、特殊情形

国有独资 / 控股公司：直接将法定代表人视为受益所有人备案

外国公司分支机构：需同时备案外国公司认定的受益所有人及该分支机构的高级管理人员

承诺免报：若企业同时满足以下条件，可通过系统勾选承诺书免报：

• 注册资本≤1000 万元人民币

• 股东 / 合伙人全部为自然人

• 无外部自然人实际控制或获取收益

• 无股权 / 合伙权益以外的控制方式

四、注意事项

• 备案时间：2024 年 11 月 1 日前注册的企业需在 2025 年 12 月 1 日前完成备案（因系统原因延期）

• 罚则：逾期未备案或信息错误且拒不改正的，*高可处 5 万元罚款

• 操作路径：登录西安市市场监督管理局官网或政务服务网，通过 “企业登记注册一网通办” 系统办理

如需具体操作指导或政策咨询，可联系西安未央区市场监督管理局。